证券代码：600096    证券简称：云天化    编号：临2005-019

    转债代码：100096    转债简称：云化转债

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第十四次会议通知已于2005年7月12日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2005年7月22日在重庆市以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事刘和兴先生书面委托董事刘富云先生代为出席会议并行使表决权，独立董事顾宗勤先生、黄河女士书面委托独立董事杨勇先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

    一、9票同意、0票反对、0票弃权，批准公司《2005年半年报及2005年半年报摘》。

    二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司部分高级管理人员变更的议案》。

    李英翔先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。

    三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于使用自筹资金6500万元对甲醇装置进行增产改造的议案》。

    公司正在建设的年产2万吨聚甲醛技改工程进展顺利，为了保证聚甲醛生产所需原料的供应，以及充分发挥现有的年产3万吨甲醇装置的设备潜力，决定自筹资金6500万元对年产3万吨甲醇装置进行增产改造，改造后，公司甲醇装置生产能力由年产3万吨变为年产6万吨。

    云南云天化股份有限公司董事会

    二〇〇五年七月二十六日