证券代码：600378    证券简称：天科股份    公告编号：临2005- 011

    本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会二届二十一次会议于2005年7月23日上午9时在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事6名，2名董事委托表决，其中董事冯孝庭由于健康原因未出席会议，委托董事古共伟代为表决；董事敬宏未出席会议；独立董事王健因时间安排原因未出席会议，委托独立董事黄友代为表决。公司监事和总经理等高级管理人员等列席会议，会议由董事长古共伟主持。会议审议并通过了如下报告和决议：

    一、公司2005年半年报全文及摘要

    8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年半年报全文及摘要

    二、关于将“公司增设气瓶检验经营范围的决议”提交股东大会审议的决议

    8票同意，0票反对，0票弃权

    二届董事会第十九次会议审议通过了“关于公司增设气瓶检验经营范围的决议”，根据《公司章程》等有关法规，决定将此决议提交下次股东大会审议，并椐此修改《公司章程》经营范围的相关内容。

    四川天一科技股份有限公司

    董事会

    2005年7月23日