股票代码：600491     股票简称：龙元建设    公告编号：临2005-12

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第八次会议已于2005年7月13日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2005年7月25日上午9：30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开，公司现有董事7人，7人出席会议，公司2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    经到会董事逐项审议，均以全票同意审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2005年半年度报告正文及其摘要》；

    公司2005年半年度实现主营业务收入289,848.50 万元，主营业务利润15,563.34 万元，利润总额10,384.22 万元，净利润6,720.65万元。详细内容请参见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站公司公告信息。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    章程具体修改条款内容详细参见上海证券交易所网站公司公告信息。

    其中上述第2项议案将提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    龙元建设集团股份有限公司董事会

    2005年7月25日