股票代码：600116       股票简称：三峡水利       编号：临2005-33号

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2005年7月11日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2005年7月22日在重庆海琴酒店会议中心以现场方式召开，应到董事11人，亲自出席会议董事11人，公司部分监事、财务总监等列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长胡成培先生主持，本次会议审议通过了以下议案：

    一、《公司2005年半年度报告》；

    表决结果：同意11票；反对：0票。

    二、《关于奉节三峡水利电力有限责任公司继续贷款的议案》；

    会议决定为确保本公司控股子公司奉节三峡水利电力有限责任公司（以下简称：奉节公司）正常经营，同意奉节公司在先清偿于2004年10月已到期贷款580万元的前提下，以其电费收益权作质押向农业银行奉节县支行贷款500万元，贷款期限一年；同意奉节公司在先清偿将于2005年9月到期贷款750万元的前提下，以其财产作抵押向建设银行奉节县支行贷款400万元，贷款期限一年。

    表决结果：同意11票；反对：0票。

    三、《关于修订内部审计管理制度的议案》；

    表决结果：同意11票；反对：0票。

    特此公告

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

    二00五年七月二十五日