证券代码：000990  证券简称：诚志股份  公告编号：2005-010

    诚志股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    诚志股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年7月10日以书面方式通知，并于2005年7月21日上午在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。应到董事7人，实到7人。部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由荣泳霖董事长主持，经过充分讨论，会议就下述事项作如下决议：

    一、会议审议通过2005年半年度报告正文及摘要的议案；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    二、会议审议通过公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行珠海分行申请1.2亿授信额度提供担保；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    三、会议审议通过顾思海先生因工作调动不再担任公司人事总监职务的议案；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    四、会议审议通过聘任张喜民先生为公司副总裁兼人事总监的议案。

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    独立董事发表独立意见：我们认为此次解聘和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意以上议案。

    特此公告。

    诚志股份有限公司

    董事会

    二零零五年七月二十一日

    简历：

    张喜民，男，1963年2月出生，中共党员，清华大学博士毕业。曾任清华大学材料科学与工程系副主任、党委副书记；清华紫光集团总公司党总支书记、常务副总裁；清华紫光古汉生物制药股份有限公司副董事长；清华紫光股份有限公司董事；清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事长；北京清华紫光医药有限责任公司董事长。现任诚志股份有限公司副总裁兼人事总监。