证券代码：600528  证券简称：中铁二局  编号：临2005-012

    公司第二届董事会2005年第三次会议决定2005年8月26日上午8:30时召开2005年第一次临时股东大会。

    现将召开会议的有关事项通知如下：

    1、会议时间：2005年8月26日上午8:30时。

    2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室。

    3、会议审议事项：

    ⑴审议《第二届董事会工作报告》；

    ⑵审议《第二届监事会工作报告》；

    ⑶审议《董事会换届人选的提案》；

    ⑷审议《监事会换届人选的提案》；

    ⑸审议《关于确定独立董事津贴标准的预案》。

    4、出席会议人员

    （1）截止2005年8月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

    （2）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法

    （1）符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

    （2）登记时间：2005年8月19日9:00-12:00。

    （3）登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1211室本公司证券部

    联 系 人：马文军 武红梅  黄勇

    联系电话：（028）86444518

    传    真：（028）87683980

    邮政编码：610032

    6、其他事项：会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

    特此公告。

    中铁二局股份有限公司董事会

    二〇〇五年七月二十二日

    附件：授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                 身份证号：

    委托人持股数：               委托人股东代码：

    受托人：                     身份证号：

    委托日期：2005年  月   日