证券代码：600528  证券简称：中铁二局  编号：临2005-013

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中铁二局股份有限公司第二届监事会2005年第三次会议于2005年7月22日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭敬辉先生主持，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《第二届监事会工作报告》

    二、审议通过了《监事会换届人选的提案》

    根据《公司章程》规定，监事会由5名监事组成。监事由公司股东代表和职工代表担任，职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，即2名，由公司职代会民主选举产生。余下的3名监事，按照《公司章程》规定，通过累计投票制选举公司监事时实行差额选举，监事候选人的人数应多于拟选出的监事人数。因此，本次会议同意提名以下4人为第三届监事会监事候选人：

    1、同意提名郭敬辉先生为公司第三届监事会监事候选人；

    2、同意提名李汉强先生为公司第三届监事会监事候选人；

    3、同意提名谢  封先生为公司第三届监事会监事候选人；

    4、同意提名马文军先生为公司第三届监事会监事候选人；

    另：公司职代会已选举方国建、杨成安先生为公司第三届监事会员工监事。

    上述除马文军先生外的5名监事候选人简历已在上海证券交易所网站公开披露。马文军先生简历附后。

    特此公告。

    中铁二局股份有限公司监事会

    二〇〇五年七月二十二日

    附：马文军先生简历

    马文军，男，回族，1965年12月出生，四川省绵阳市人，中共党员，大学本科学历，西南政法大学法律专业专科毕业，西南交通大学工商管理专业本科毕业。1983年11月参军，1985年2月参加铁路工作，历任解放军51165部队军械员兼文书、团军需给养员，铁二局建筑处水电队工人，铁路工程第二公安处第七分处干事、主任干事、二级警司，中铁二局集团建筑有限公司党委办公室、干部科主任干事、助理政工师，中铁二局集团有限公司党委办公室副主任秘书、政工师。现任中铁二局股份有限公司董事会办公室主任秘书、政工师。