股票简称：ST农化  股票代码：000950  公告编号：2005—022号

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会第二十次会议的会议通知于2005年7月12日以书面通知方式向全体董事发出，会议于2005年7月22日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事13名，实到13名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁代建先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过公司关于董事会换届及董事候选人人选的议案；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    其中：选举袁代建为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举骆永寿为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举周生明为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举邹德文为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举邱成国为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举冉承渝为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举张方源为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举李华夏为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举张长平为公司第三届董事会董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过公司聘任独立董事及独立董事候选人人选的议案；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    其中：选举张孝友为公司第三届董事会独立董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举黄志亮为公司第三届董事会独立董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；

    选举王胜彬为公司第三届董事会独立董事候选人

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权；，

    选举杨俊为公司第三届董事会独立董事候选人，

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    以上一至二项均需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    重庆民丰农化股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年七月二十二日

    董事候选人个人简历

    1、袁代建，男，汉族，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，中国无机盐协会副会长，中国化工学会铬盐专家组副组长。1983年参加工作，历任中学教师，技术员，车间主任，厂长助理，重庆农药化工（集团）有限公司总经理助理、化工生产部部长；重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事兼总经理，2004年3月至今任重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事长兼总经理。

    2、骆永寿，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，大学文化，高级政工师，1979年至1984年武警四川总队复役，历任重庆农药厂工会干事、厂组干科干事，车间党支部书记，厂组织科科长；重庆农药化工（集团）有限公司纪委副书记，组织处处长兼人事劳工部部长，重庆民丰农化股份有限公司党委副书记兼纪委书记，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事兼副总经理，现任重庆民丰农化股份有限公司党委书记、纪委书记兼副总经理。

    3、周生明，男，汉族，1955年4月出生，中共党员，大学文化，经济师，历任重庆长寿化工厂财务科会计，厂部办公室秘书，重庆长寿化工总厂财务处副处长、处长，副总经济师，重庆长寿化工有限责任公司财务总监兼副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任重庆民丰农化股份有限公司副总经理兼财务负责人。

    4、邱成国，男，1965年10月出生，中共党员，大学文化，工程师，历任重庆农药厂技术员，车间副主任、主任，重庆农药化工（集团）有限公司生产调度处处长，外经处处长，总经理助理，副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任重庆民丰农化股份有限公司副总经理兼农药生产部部长。

    5、邹德文，男，1965年9月出生，中共党员，大学文化，高级工程师，中国农药协会理事、重庆市中级职称评委、重庆市学术带头人后备人选，历任重庆民丰农化股份有限公司农药研究所副所长、所长，公司副总工程师，公司一届、二届董事会董事，现任公司副总经理、总工程师。

    6、冉承渝，男，1965年1月出生，中共党员，大专文化，经济师，历任重庆东风化工厂车间副主任，生产调度科副科长，重庆农药化工（集团）有限公司生产调度处处长，总经理助理兼生产部副部长，重庆民丰农化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长；重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任公司副总经理兼化工生产部部长。

    7、张方源，男，汉族，1950年9月出生，籍贯重庆，大专文化，中共党员，1969年参加工作，历任重庆变压器厂厂长、重庆变压器有限公司董事长、重庆ABB变压器有限公司党委书记、重庆化医控股（集团）公司总裁助理、重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任重庆化医控股（集团）公司副总裁。

    8、李华夏，女，汉族，1961年6月出生，籍贯重庆，大学文化，1982年参加工作，历任电大讲师、、重庆经济开发区干部、重庆化医控股（集团）公司经济运行部副部长、重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任重庆化医控股（集团）公司经济运行部部长。

    9、张长平，男，汉族，四川遂宁人，1964年6月出生，1989年7月参加工作，大学本科学历，会计师，中共党员，历任四川阿坝州南平林业局子弟校教师，重庆江北盐业分公司财务科长、经理助理，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任重庆合川盐化工业有限公司副总经理。

    独立董事候选人简历

    1、张孝友，男，汉族，1952年出生，籍贯重庆，审计学教授、博士生导师、重庆注册会计师协会常务理事、重庆审计学会副会长、重庆统计学会副会长，重庆市会计学术带头人，中共党员，现任西南大学经济管理学院副院长。

    主要经历：

    1970年至1977年，陆军14军40师高炮营高机连班长；

    1977年至1978年，巴县长坪乡中学任教；

    1978年至1982年，西南农学院农经系农业经济管理专业本科毕业，获学士学位；

    1982年至1984年，西南农学院农经系农业经济管理专业研究生毕业，获硕士学位；

    1984年至今，历任西南农业大学科技开发公司总经理、西南农业大学经济管理学院副院长、重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事、现任西南大学经济贸易学院副院长。

    2、黄志亮，男，汉族，1955年出生，籍贯重庆，经济学教授，省部级专家，中国资本论研究会常务理事，重庆市资本论与社会主义市场经济研究会会长，重庆三峡移民与经济发展研究会副会长，现任重庆工商大学党委副书记、副校长。

    主要经历：

    1982年，四川大学经济系经济学专业毕业，获学士学位；

    1983年至1985年，贵州大学助教；

    1985年至1988年，天津南开大学经济学研究生，获硕士学位；

    1988年至1989年，重庆市政府办公厅财经办工作；

    1989年至今，在重庆商学院工作，历任讲师、系主任、副教授、教授，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事，现任重庆工商大学党委副书记、副校长。

    3、王胜彬，男，汉族，1973年6月出生，政治面貌：民建，硕士学位，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师；历任贵州省物资储运公司财务科科员、贵州省会计师事务所项目经理、贵州仁信会计师事务所部门经理、汉唐证券公司贵阳投行部项目经理、贵州茅台投资管理公司部门经理、贵州力源液压股份公司独立董事、重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事，现任贵州茅台投资管理公司副总经理。

    4、杨俊，男，1972年9月出生，中共党员，技术经济及管理博士，副教授，历任重庆大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事，现任重庆大学经济与工商管理学院副院长。

    重庆民丰农化股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人重庆民丰农化股份有限公司董事会现就提名张孝友先生、黄志亮先生、王胜彬先生、杨俊先生为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆民丰农化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合重庆民丰农化股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆民丰农化股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括重庆民丰农化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：重庆民丰农化股份有限公司董事会

    2005年7月22日

    重庆民丰农化股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人 张孝友，作为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括重庆民丰农化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：张孝友

    2005年7月22日

    重庆民丰农化股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人 黄志亮，作为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括重庆民丰农化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：黄志亮

    2005年7月22日

    重庆民丰农化股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人 王胜彬，作为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括重庆民丰农化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王胜彬

    2005年7月22日

    重庆民丰农化股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人 杨俊，作为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括重庆民丰农化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：杨俊

    2005年7月22日