股票简称：ST农化  股票代码：000950  公告编号：2005—023号

    本公司监董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆民丰农化股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005年7月22日在公司四楼会议室召开，应到监事5名，实到监事4名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李源耀先生主持，会议以记名投票表决方式全票审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

    公司第二届监事会的任期已经届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，应换届选举第三届监事会成员。按照公司《章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中三名监事由有提名权的股东或监事会提名候选人后，由股东大会选举产生；另两名监事由公司职工代表大会选举的职工代表担任。

    重庆农药化工（集团）有限公司（以下简称“农化集团”）于2005年7月12日向公司监事会提交《关于民丰农化第三届监事会监事候选人的提名函》（见附件一），提名李源耀、何清全、杜忠敏（女）为公司第三届监事会监事候选人。农化集团持有本公司58.82%股份，系公司控股股东，根据《公司法》和公司《章程》的规定，农化集团具有提名公司监事候选人的权利。公司工会委员会选举产生的职工代表监事2名（见附件二），分别为桂旭东、张全。

    李源耀、何清全、杜忠敏（女）作为公司第三届监事会监事候选人的议案虽然已获本次会议通过，尚需提交公司2005年第一次临时股东大会审议，职工代表监事桂旭东、张全应向公司2005年第一次临时股东大会报告即获通过。（监事候选人及职工代表监事简历见附件三）

    特此公告

    重庆民丰农化股份有限公司

    监  事  会

    二〇〇五年七月二十二日

    重庆农药化工（集团）有限公司

    关于重庆民丰农化股份有限公司第三届监事会

    监事候选人的提名函

    重庆民丰农化股份有限公司监事会：

    鉴于：

    1、本公司系重庆化医控股（集团）公司的全资子公司；

    2、本公司持有重庆民丰农化股份有限公司（以下简称“民丰农化”）58.82%股份，系民丰农化控股股东；

    3、民丰农化第二届监事会任期已经届满；

    4、重庆化医控股（集团）公司于2005年7月12日下发《关于提名重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会、监事会人选的通知》（渝化医司[2005]149号文）。

    基于上述事由，本公司按照重庆化医控股（集团）公司渝化医司[2005]149号文的要求，根据《公司法》和民丰农化《章程》的规定，现提名李源耀、何清全、杜忠敏（女）为民丰农化第三届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）。

    本提名函所列人选的任职资格提请民丰农化监事会审议，如获通过，由监事会提交民丰农化股东大会审议。

    重庆农药化工（集团）有限公司

    2004年7月12日

    重庆民丰农化股份有限公司

    职工代表大会决议

    重庆民丰农化股份有限公司职工代表大会于2005年7月13日下午在公司五楼会议室举行会议。应到职工代表35人，实到职工代表33人。本次会议由公司工会主席李源耀主持。

    本次会议就公司监事会换届选举推选职工代表监事进行了研究，经到会职工代表表决形成如下决议：

    一、一致同意推选桂旭东同志、张全同志作为公司第三届监事会职工代表监事。

    二、桂旭东同志、张全同志作为公司第三届监事会职工代表监事任期至第三届监事会届满。

    三、本次会议决议抄送公司监事会、董事会并由董事会报告公司股东大会。

    重庆民丰农化股份有限公司工会委员会

    二〇〇五年七月十三日

    监事候选人简历：

    1、李源耀，男，汉族，1946年出生，籍贯重庆，大专文化，高级经济师，中共党员，1969年参加工作，历任重庆农药厂办公室主任、副厂长，重庆东风化工厂副厂长，重庆农药化工（集团）有限公司副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事副总经理、第二届监事会主席，现任重庆民丰农化股份有限公司工会主席。

    2、何清全，男，汉族，1970年出生，中共党员，大学文化，会计师，1989年参加工作，历任中国核工业建峰化工总厂财务处会计科副科长、科长、处长助理、财务处处长、总厂纪委委员，现任重庆化医控股（集团）公司财务部部长。

    3、杜忠敏，女，汉族，1960年出生，籍贯重庆，高中文化，1981年参加工作，历任重庆沙坪坝区金属结构厂副厂长、重庆沙坪坝区全新金属加工厂副厂长兼财务科长，重庆康达机械制造有限责任公司副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事、第二届监事会监事，现任重庆康达机械制造（集团）有限公司副总经理。

    职工代表监事简历：

    1、桂旭东，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专文化，工程师，历任重庆民丰农化股份有限公司车间副主任、支部副书记、分厂厂长、支部书记，公司办公室主任、农药生产部经济运行处处长、重庆民丰农化股份有限公司第二届监事会职工监事，现任公司供应部部长兼机关二支部书记。

    2、张全，男，汉族，1970年1月出生，重庆市人，中共党员，大学文化，学士学位，工程师。1994年7月参加工作，历任重庆民丰农化股份有限公司项目办公室资料翻译，红矾钠分厂后工段工段长，分厂党支部书记，重庆民丰农化股份有限公司第二届监事会职工监事，现任公司红矾钠分厂党支部书记、分厂副厂长。