证券代码：000757  证券简称：方向光电  公告编号：2005-021号

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川方向光电股份有限公司四届十一次董事会通知于2005年7月9日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2005年7月20日上午在公司本部四楼会议室召开。会议由董事长刘汝泉先生主持，应到董事9人，实到董事8人，占公司董事总数的88.89%。除独立董事左晓仕先生因公请假，委托独立董事李葛卫先生代为出席并行使表决权外，其余董事均出席了会议。监事会成员除王华女士因病请假未参会外，其余监事及其他高级管理人员全部列席了本次会议。本次董事会会议的程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了以下事项：

    一、通过了2005年半年度报告及其摘要

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    二、通过了调整组织机构的议案

    因公司生产经营发展的需要，董事会对公司组织机构作如下调整：撤消资金运筹部，其职能划归财务部；撤消企业文化中心、物业管理部、总经办、经营管理部，成立行政部，履行以上四个部门职能。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    四川方向光电股份有限公司董事会

    二00五年七月二十三日