证券代码：000801  证券简称：ST湖山  公告编号：200511

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年7月11日以传真或送达方式发出第七届董事会2005年度第二次会议通知，正式会议于2005年7月21日上午10:30在本公司会议室举行。会议由董事长廖建明主持，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人，董事杜力平、祁权生因工作原因未能出席会议，均授权委托董事但丁出席会议并行使表决权，董事刘邦兴因工作原因未能出席会议，授权委托董事长廖建明出席会议并行使表决权，独立董事任佩瑜、王学宗因工作原因未能出席会议，分别授权委托独立董事王治安、金正龙出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    审议通过《公司2005年半年度报告》；

    以11票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。

    四川湖山电子股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年七月二十三日