证券代码：600668  证券简称：尖峰集团  编号：临2005-004

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会未提出临时提案。

    本次股东大会没有被否决的提案。

    浙江尖峰集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月31日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份131906474股，占公司总股本的38.34%，会议由董事长杜自弘先生主持，符合《公司章程》的规定，经审议与表决大会通过如下决议：

    一、批准《2004年度董事会工作报告》

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    二、批准《2004年度监事会工作报告》

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    三、批准2004年度财务决算报告

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    四、批准2005年度财务预算报告

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    五、批准2004年度报告及摘要

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    六、批准2004年度利润分配方案

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    七、批准聘请2005年度会计师事务所方案

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    八、批准2005年度董、监事报酬补贴方案

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    九、批准公司《章程》的修改方案

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    十、批准《监事会议事规则》修改方案

    表决结果：同意131906474票，占有表决权股数的100%；

    弃权0票，占有表决权股数的0%；

    反对0票，占有表决权股数的0%。

    本次会议由浙江一剑律师事务所律师冯波进行了见证，认为本次股本大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序及决议内容均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议所通过的有关决议合法有效，并就此出具了法律意见书。

    特此公告

    浙江尖峰集团股份有限公司

    二〇〇五年五月三十一日