股票简称：*ST通金  股票代码：000766  公告编号：2005-11

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年5月31日上午9时。

    2、召开地点：本公司五楼会议室

    3、召开方式：本次会议以现场投票的方式召开。

    4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长刘立成先生

    6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）出席6人，代表股份120664576股，占公司有表决权总股份的26.87%。

    2、社会公众股股东的出席情况：

    社会公众股股东（代理人）出席4人，代表股份597700股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.21%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

    四、提案审议和表决情况：

    本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。

    （一）关于2004年度报告正文及摘要的议案：

    1、总体表决情况：

    同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度报告正文及摘要》。

    （二）关于2004年度董事会工作报告的议案：

    1、总体表决情况：

    同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度董事会工作报告》。

    （三）关于2004年度财务决算报告的议案：

    1、总体表决情况：

    同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度财务决算报告》。

    （四）关于2004年度利润分配方案的议案：

    1、总体表决情况：

    同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度利润分配方案》。

    （五）关于2004年度监事会工作报告的议案：

    1、总体表决情况：

    同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度监事会工作报告》。

    （六）关于修改公司章程部分条款的议案：

    1、总体表决情况：

    同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《修改公司章程部分条款的议案》。

    （七）关于无形资产“奇圣胶囊生产技术”进行核销处理的议案

    1、总体表决情况：

    同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：本次年度股东大会审议批准《关于无形资产“奇圣胶囊生产技术”进行核销处理的议案》。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经吉林吉人律师事务所郭淑芬律师见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员资格均合法有效：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    特此公告

    通化金马药业集团股份有限公司

    董事会

    二00五年五月三十一日