股票简称：亚华种业  股票代码：000918  公告编码：2005-027

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据2005年5月25日发出的会议通知，湖南亚华种业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年5月31日在湖南长沙市雷锋大道湖南省优质果茶良种繁育场会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、全体董事会成员以8票同意，一致审议通过了选举熊再辉先生为公司董事长的议案；

    二、全体董事会成员以8票同意，一致审议通过了选举杨恒先生为公司副董事长的议案。以7票同意，1票弃权通过周德安先生为公司副董事长的议案，弃权董事为郭城先生。

    独立董事陈谦先生、潘晓敏先生对以上议案发表了独立意见，认为事项符合公司章程的规定，符合公司实际需要，表示同意。

    特此公告。

    湖南亚华种业股份有限公司

    董事会

    2005年5月31日

    附简历：

    熊再辉先生，现年42岁，大学文化，高级农艺师，中共党员，湖南农业大学园艺系本科毕业，农学学士，湘潭大学外语系法语专业结业，突尼斯大学布尔吉巴语言学院进修。1984年参加工作，先后在湖南省农业厅经作处从事农业技术推广与管理工作，1989年-1992年赴突尼斯共和国任法语翻译，1992年起历任和兼任湖南省蔬菜技术服务站站长，湖南省经济作物技术服务中心主任，湖南省棉花种子有限责任公司总经理，湖南联合棉花种子有限责任公司董事长，湖南亚华种业股份有限公司董事，蔬菜花卉种子分公司经理，湖南省农业厅经作处副处长，湖南省优质果茶良种繁育场场长。

    杨恒先生，研究生，先后就读于湖南大学、清华大学经济管理学院、中欧国际工商管理学院，获湖南大学MBA，中欧国际工商管理学院EMBA学位。历任深圳新宏图实业公司投资部经理、副总经理，深圳舟仁创业投资有限公司常务副总经理、总经理，现任公司副董事长、总裁。

    周德安先生，汉族，大专文化。历任城步县人事局办公室主任、组织部办公室主任、组织部副部长、县委常委兼县办公室主任，2002年8月至今任湖南省南山种畜牧草良种繁殖场党委书记、场长。现任公司副董事长。