股票代码：600681  股票简称：ST万鸿  编号：2005-023

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    万鸿集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月31日上午在武汉市武珞路28号长信大厦本公司4楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份40,567,534股，（其中法人股40,567,534股，流通股0股），占公司总股本的19.50%。会议由公司董事长张海生先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

    1、审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》；

    同意将公司注册地址由“武昌区武珞路28号”变更为“汉阳龙阳大道特8号”，公司办公地址不变。

    表决结果：参与表决的股份为40,567,534股，同意的股份为40,567,534股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    2、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    修订后的《公司章程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    表决结果：参与表决的股份为40,567,534股，同意的股份为40,567,534股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    3、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    修订后的《股东大会议事规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    表决结果：参与表决的股份为40,567,534股，同意的股份为40,567,534股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    4、审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

    修订后的《独立董事工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    表决结果：参与表决的股份为40,567,534股，同意的股份为40,567,534股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    5、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    修订后的《董事会议事规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    表决结果：参与表决的股份为40,567,534股，同意的股份为40,567,534股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    6、审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    修订后的《监事会议事规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。表决结果：参与表决的股份为40,567,534股，同意的股份为40,567,534股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    本次会议经湖北瑞通律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    特此公告

    万鸿集团股份有限公司

    董事会

    2005年5月31日