证券代码：000540 证券简称：世纪中天 公告编号：临2005-005

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年4月30日发出召开公司第十二届股东大会的通知，于2005年5月26日接公司第二大股东贵阳市国有资产投资管理公司来函“关于新增第十二届股东大会议案及调整部分议案内容的函”，对公司第十二届股东大会提出新增以下三项议案，经董事会审核，按程序公告如下：

    一、新增第十二届股东大会议案之修改公司章程

    “第九十二条公司根据需要设立独立董事，独立董事人数占最终全体董事的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。”修改为“第九十二条公司根据需要设立独立董事，独立董事人数达到或超过最终全体董事的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。”

    “第一百一十一条董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。”修改为“第一百一十一条董事会由9名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。”

    二、新增第十二届股东大会议案之《关于推选李俊先生为公司董事的议案》

    贵阳市国有资产投资管理公司持有世纪中天股份3624.0866万股，占公司股本比例的11.09%，为公司的第二大股东。根据法律法规、公司章程的有关规定，贵阳市国有资产投资管理公司现提议李俊先生担任世纪中天投资股份有限公司董事。

    个人简介：李俊，男，壮族，1972年生，大学文化，助理经济师，证券分析师，曾任广西农业银行北海分行信贷员、储蓄所副主任、贵州证券公司项目经理、部门经理，现任贵阳市国有资产投资管理公司资产经营部副部长。

    三、新增第十二届股东大会议案之《关于推选余莲萍女士为公司董事的议案》

    贵阳市国有资产投资管理公司持有世纪中天股份3624.0866万股，占公司股本比例的11.09%，为公司的第二大股东。根据法律法规、公司章程的有关规定，贵阳市国有资产投资管理公司现提议余莲萍女士担任世纪中天投资股份有限公司董事。

    个人简介：余莲萍，女，44岁，大专文化，政工师，历任世纪中天投资股份有限公司人力资源部副经理、经理，现任世纪中天投资股份有限公司人事总监。

    根据上市公司股东大会规范意见及相关规定，公司第十二届股东大会延期至2005年6月14日上午9点。除上述事项外的股东大会其他事项不变。

    世纪中天投资股份有限公司董事会

    二〇〇五年五月三十一日