证券代码：600074  证券简称：中达股份  编号：临2005-010

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2005年5月23日以传真方式通知全体董事，于2005年5月30日以传真方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以表决方式一致通过了以下事项：

    在符合公司章程规定、并且能得到具有足够实际承担能力的反担保方提供反担保的前提下，同意公司为熊猫电子集团有限公司向中国工商银行南京市汉府支行进行的金额不超过5000万元，期限不超过一年半的银行贷款提供担保。

    根据熊猫电子集团有限公司提供的相关资料，截至2005年4月底，熊猫电子集团有限公司资产总额854239万元，负债总额555470万元，股东权益298654万元，资产负债率为65%。

    本公司为熊猫电子集团有限公司提供担保前的公司对外担保总额为10400万元，占公司净资产的8.68%，为熊猫电子集团有限公司提供担保后的公司对外担保总额将达到15400万元，占公司净资产的12.86%。

    南京熊猫科技实业有限公司将以其在南京经济技术开发区所拥有的近194亩国有土地使用权抵押的形式为本公司上述担保事项提供反担保。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司

    董事会

    2005年5月31日