证券简称：楚天高速  证券代码：600035  公告编号：2005-005

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖北楚天高速公路股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月9日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共5人，代表股份65165.2495万股，占公司总股本的69.9459%。其中出席会议的非流通股股东及授权代表5人，代表股份65165.2495万股，占公司总股本的69.9459%；出席会议的流通股股东及授权代表0人，代表股份0股，占公司总股本的0%，占公司流通股本的0%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于实施汉荆段高速公路路面改建工程的议案》

    同意65165.2495万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：

    非流通股股东同意的股份为65165.2495万股，反对0股，弃权0股。

    流通股股东同意的股份为0股，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《关于支付江宜段高速公路加铺沥青路面工程费用的议案》

    同意65165.2495万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：

    非流通股股东同意的股份为65165.2495万股，反对0股，弃权0股。

    流通股股东同意的股份为0股，反对0股，弃权0股。

    本次会议经湖北瑞通律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

    湖北楚天高速公路股份有限公司

    二〇〇五年五月九日