证券代码：000908  证券简称：天一科技  公告编号：2004-016

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开时间、地点、方式等说明

    本公司2005年第一次临时股东大会于2005年4月30日上午9时在湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼召开。大会由由董事会召集，董事长彭深根先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师、平江县公证处公证员出席了会议。

    二、出席会议股东情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计10名，代表的股份数为190，057，200股，占公司总股本的67.88%，参加投票股东及股东代理人共计6名，其中社会公众股股东3名，代表股份36000股，占公司社会公众股股东表决权0.004%。

    三、提案审议和表决情况

    1、总的表决情况：

    1）审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；

    周达苏担任董事：同意190，016，000股，占出席会议表决权的99.98%；

    彭深根担任董事：同意190，056，000股，占出席会议表决权的99.99%；

    朱错良担任董事：同意190，056，000股，占出席会议表决权的99.99%；

    吴加政担任董事：同意190，036，000股，占出席会议表决权的99.98%；

    邓植林担任董事：同意190，036，000股，占出席会议表决权的99.98%；

    欧阳纯宝担任董事：同意190，036，000股，占出席会议表决权的99.98%；

    李鹏担任董事：同意190，016，000股，占出席会议表决权的99.98%；

    郑盈担任董事：同意0股，未当选。

    2）审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案》

    姚晓义担任独立董事：同意188，040，000股，占出席会议表决权的98.9%；

    李有智担任独立董事：同意188，040，000股，占出席会议表决权的98.9%；

    马光远担任独立董事：同意196，026，000股，占出席会议表决权的99.9%；

    周益群担任独立董事：同意188，026，000股，占出席会议表决权的98.9%；

    谢泽敏担任独立董事：同意12，000股，占出席会议表决权的0.006%，未当选。

    3）审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；其中由职代会产生两名监事：余荣德、熊礼会

    钟德璐担任监事：同意187，051，000股，占本次出席会议表决权的98.4%；

    周云贵担任监事：同意187，041，000股，占本次出席会议表决权的98.4%；

    李滨担任监事：同意195，031，000股，占本次出席会议表决权的100%。

    陈淑玉担任监事：同意1,000，000股，占本次出席会议表决权的0.05%，未当选。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    周达苏担任董事：同意16，000股，占出席会议社会公众股表决权的44%；

    彭深根担任董事：同意56，000股，占出席会议社会公众股表决权的100%；

    朱错良担任董事：同意56，000股，占出席会议社会公众股表决权的100%；

    吴加政担任董事：同意36，000股，占出席会议社会公众股表决权的100%；

    邓植林担任董事：同意36，000股，占出席会议社会公众股表决权的100%；

    欧阳纯宝担任董事：同意36，000股，占出席会议社会公众股表决权的100%；

    李鹏担任董事：同意16，000股，占出席会议社会公众股表决权的44%；

    郑盈担任董事：同意0股，未当选。

    姚晓义担任独立董事：同意40，000股，占出席会议表决权的100%；

    李有智担任独立董事：同意40，000股，占出席会议表决权的100%；

    马光远担任独立董事：同意26，000股，占出席会议表决权的72%；

    周益群担任独立董事：同意26，000股，占出席会议表决权的72%；

    谢泽敏担任独立董事：同意12，000股，占出席会议表决权的0.006%，未当选。

    钟德璐担任监事：同意51，000股，占本次出席会议表决权的100%；

    周云贵担任监事：同意41，000股，占本次出席会议表决权的100%；

    李滨担任监事：同意16，000股，占本次出席会议表决权的44%。

    陈淑玉担任监事：同意0股，未当选。

    四、律师法律意见书摘要

    湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所为本次股东大会的见证律师。湖南银联律师事务所委派赖杰律师出席大会并出具了《湖南银联律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司二00五年第一次临时股东大会的法律意见书》。该律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和湖南天一科技股份有限公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、公证处代表对选票的有效性及表决结果进行了公证。

    六、备查文件

    1、经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书；

    3、平江县公证处出具的《股东大会公证书》。

    湖南天一科技股份有限公司董事会

    2005年4月30日

    证券代码：000908  证券简称：天一科技  公告编号：2005—017

    湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2005年4月30日在公司本部会议室召开，会议应到董事11人，实到10人，董事李鹏先生委托周达苏先生代为出席并表决，会议由董事长周达苏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

    1、推选周达苏先生担任公司董事长；

    2、由董事长提名朱错良先生担任公司总经理；

    本公司独立董事李有智先生和姚晓义先生一致认为：总经理人选的聘任程序严格按照相关规定进行，合法有效。朱错良先生具备担任上市公司总经理职务的能力。

    3、由总经理提名吴加政先生为财务总监；

    4、讨论战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会的组成；

    战略委员会主任委员：周达苏

    委员：朱错良、彭深根、邓植林、李鹏、马光远、欧阳纯宝、

    提名委员会主任委员：李有智

    委员：周达苏、周益群、姚晓义、朱错良

    审计委员会主任委员：姚晓义

    委员：周达苏、朱错良、周益群、李有智

    薪酬与考核委员会主任委员：周益群

    委员：朱错良、吴加政、马光远、姚晓义、欧阳纯宝

    公司第二届董事会全体董事在过去任职期间，为公司的发展做出了巨大的努力，本届董事会全体成员对原董事长彭深根先生、原总经理黄奇先生及全体董事表示诚挚的感谢。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司董事会

    2005年4月30日

    附简历：

    周达苏先生，硕士研究生。曾任衡阳县新塘公社农技员，衡阳市农行办公室综合员，衡阳市农行信用合作科副科长并主持工作，衡阳市农行宣教科副科长并主持工作，衡阳市农行储蓄科科长，农行衡南县支行行长，湖南省农行农业信贷处副处长并主持工作，湖南省农行农业信贷处处长，衡阳市农行行长、党委书记。现任中国长城资产管理公司长沙办事处副总经理、党委委员。

    朱错良先生，1958年出生，本科学历，中共平江县委委员。历任共青团梅仙区委副书记、书记、中共西江乡党委副书记、乡长、谈胥乡党委书记、中共谈岑区委副书记、平江县乡镇企业局副局长、湖南信平针织有限公司总经理、平江县经济管理委员会主任、党委书记、平江县工业局局长、党委书记。现任湖南天一科技股份有限公司党委书记。

    证券代码：000908  证券简称：天一科技  公告编号：2005—018

    湖南天一科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年4月30日下午在公司本部会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会召集人钟德璐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《推选钟德璐先生为监事会召集人》的议案。

    公司第二届监事会全体监事在过去任职期间，为公司的发展做出了巨大的努力，本届监事会全体成员对原监事会召集人张圳元先生及全体监事表示诚挚的感谢。特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司监事会

    2005年4月30日

    附简历：

    钟德璐先生，1949年出生，大专文化，经济师。历任平江潜水电泵厂车间班组长、副主任、科长、厂长助理、副厂长、岳阳奥星机电有限公司总经理，湖南天一科技股份有限公司首届董事会董事兼奥星泵业分公司总经理，湖南天一科技贸易有限公司董事长，现任湖南天一科技股份有限公司副总经理。