本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月9日

    2.召开地点：公司总部二楼会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事局

    5.主持人：董事局主席何享健先生

    6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）8人、代表股份128，668，465股、占上市公司有表决权总股份26.54%

    2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）5人、代表股份1,054，134股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.36%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《2004年度董事局工作报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意128，668，465股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,054，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意128，668，465股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,054，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、审议通过《独立董事2004年度述职报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意128，668，465股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,054，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    4、审议通过《2004年度报告及其摘要》；

    （1）总的表决情况：

    同意128，668，465股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,054，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，

    占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股

    东所持表决权0%。

    5、审议通过《2004年度财务决算报告》；

    （1）总的表决情况：同意128，668，465股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,054，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所表决权0%。

    6、审议通过《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    （1）总的表决情况：

    同意128，668，465股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意1,054，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意128，667，465股，占出席会议所有股东所持表决权99.999%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,053，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.91%；反对

    1,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.09%；弃权0股，占出席会议

    社会公众股股东所持表决权0%。

    8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意128，668，465股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,054，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    9、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意128，668，465股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,054，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    10、在关联股东回避表决情况下，审议通过《关于2005年度日常关联交易的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意20，494，275股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，出席会议有表决权股东所持表决权0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意494，275股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权0%。

    11、审议通过《关于续聘华证会计师事务所的议案》。

    （1）总的表决情况：

    同意128，667，465股，占出席会议所有股东所持表决权99.999%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.001%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,053，134股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.91%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权1,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.09%。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

    2.律师姓名：王学琛

    3.结论性意见：

    本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    2005年5月10日