股票简称：方大A、方大B  股票代码：000055、200055  公告编号：2005-09号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十三次会议于2005年4月19日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议由监事会召集人李帮琰先生主持，经审议形成了如下决议：

    一、审议并通过了本公司2003年度财务会计报表及附注；

    二、审议并通过了本公司2004年度监事会工作报告；

    三、审议并通过了本公司关于核销应收账款坏账准备的议案；

    四、审议并通过了本公司关于土地所有权减值准备的议案；

    五、审议并通过了本公司2004年度财务决算报告；

    六、审议并通过了本公司2004年度利润分配及公积金转增股本议案；

    七、审议并通过了本公司2004年年度报告全文及摘要；

    八、审议并通过了本公司以盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案；

    九、审议并通过了本公司关于监事会换届选举的议案。

    同意提名李帮琰先生和宋文清先生作为本公司第四届监事会监事候选人（个人简历请见附件）。

    李帮琰先生和宋文清先生由股东单位推荐，须提交本公司2004年度股东大会选举。

    十、审议并通过了本公司2005年第一季度报告。

    上述第一至七项议案须提交本公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    方大集团股份有限公司监事会

    二零零五年四月二十一日

    附件

    本公司第三届董事会候选董事简历：

    1、熊建明：男，48岁，工商管理博士，高级工程师，北京建筑工程学院及南昌大学兼职教授。曾任职于江西省机械设计研究院、深圳市人民政府蛇口区管理局等单位。现任本公司董事长、总裁，广东省第十届人大代表，深圳市第三届人大代表、法制委员会委员，中国建筑金属结构协会副会长，深圳市工业经济联合会副会长等职。

    2、朱卫平：男，47岁，硕士研究生。现任本公司董事、副总裁、工会主席等职。

    3、王胜国：男，48岁，硕士研究生，德国埃森大学访问学者，高级工程师。曾任机械工业部第二重型机械厂设计研究所主任工程师等职，现任本公司董事、副总裁等职。

    4、熊建伟：男，33岁，工商管理硕士。现任本公司董事。

    本公司第四届董事会候选独立董事简历：

    1、邵汉青：女，66岁，教授，博士生导师，曾任深圳市计划局副局长、市长助理、市政府副秘书长、市委常委、宣传部长、市政协党组副书记兼常务副主席等职，现任中国生产力学会副会长、深圳市生产力学会会长、国家经贸委企业研究中心专家委员会委员、中国人民大学兼职教授等职。

    2、郑学定：男，42岁，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任职于江西财经大学会计系、深圳市财政局会计处等单位。现任深圳市注册会计师协会秘书长，深圳市第三届人大代表、计划预算委员会委员，深圳市中级人民法院人民陪审员，深圳市人民检察院预防职务犯罪委员会委员，深圳市财政局《特区财会》编辑等职。

    3、温思美：男，47岁，博士、教授、博士生导师，曾任四川省巴中市石门公社革委会办公室办事员、华南农业大学农经系教师、副教授、华南农业大学经济贸易学院院长等职，现任华南农业大学经济发展研究所所长、经济贸易学院首席教授，联合国国际农业政策研究理事会执行委员，国家重点学科首席专家，国务院学位委员会学科评议组组长，教育部经济学教学指导委员会委员，农业部软科学委员会委员，中国农业专家顾问团成员，中国农业技术经济学会副会长，广东省人大常委会委员，民盟中央常委、广东省委副主任委员，广东农村经济研究中心主任等职。

    本公司第四届监事会候选监事简历：

    1、李帮琰先生：男，40岁，大学本科学历，曾任深圳市南山区粤海实业有限公司董事长兼总经理等职，现任本公司监事会召集人。

    2、宋文清先生：男，43岁，大学本科学历，现任本公司监事。