证券代码：600425  证券简称：青松建化  公告编号：临2005-005

    本公司曾于2005年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《新疆经

    济报》上刊登了公司二届六次董事会决议及召开2004年度股东大会的通知，由于

    本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的

    投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的

    要求，现就2004年度股东大会召开的有关事项再次公告如下。

    一、会议时间：现场会议召开时间为2005年4月28日10点30分，网络投票时

    间为当日上午9 点30分至11点30分、下午13点至15点。

    二、会议地点：新疆阿克苏市林园公司三楼会议室

    三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众

    股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公

    司字[2005]15号，下称“15号文”）的通知要求。公司董事会于2005年4月12

    日以通讯方式召开2005年第一次临时会议，会议审议了修改后的《公司章程修正

    稿》、《股东大会议事规则》。同时，审核了由公司控股股东新疆阿克苏青松建

    材化工总厂提交的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，作为2004年度股

    东大会的新提案提交2004年度股东大会审议。

    经董事会修改后的《公司章程修正稿》、《股东大会议事规则》和由控股股

    东新疆阿克苏青松建材化工总厂提交的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

    一并由2004年度股东大会审议（上述四个议案的内容详见上海证券交易所网站

    www.sse.com.cn）。

    公司2005年4月28日召开的2004年度股东大会所有会议议程如下：

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》。对应的网络投票表决序号1。

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》。对应的网络投票表决序号2。

    3 、审议《2004年度财务决算报告与2005年度预算方案》。对应的网络投票

    表决序号3.

    4、审议《2004年度利润分配预案》。对应的网络投票表决序号4。

    5、审议《公司2004年年度报告及报告摘要》。对应的网络投票表决序号5。

    6、审议《公司符合增发新股条件的议案》。对应的网络投票表决序号6。

    7 、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。对应的网络投票表决

    序号7.

    8、每股面值：人民币1元。对应的网络投票表决序号8。

    9 、发行数量：本次增发的募集资金总额不超过4 亿元，发行的股份总数不

    超过9000万股。最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确

    定。对应的网络投票表决序号9.

    10、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境

    内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规

    章和政策禁止者除外）。对应的网络投票表决序号10.

    11、发行价格：采用询价机制确定发行价格，具体的定价原则为：不低于最

    近一期的每股净资产；参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行

    业和盈利前景；具体定价与主承销商协商后确定。提请公司股东大会授权公司董

    事会依据上述定价原则确定具体发行价格。对应的网络投票表决序号11.

    12、发行方式：询价方式发行；原社会公众股股东可按其股权登记日收市后

    登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。对应的网络投票表决序号12.

    13、募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目：投资

    4 亿元用于3000T/D 新型干水泥熟料生产线和与其配套的水泥粉磨项目；本次增

    发募集资金将全部用于上述项目，不足部分由公司通过银行贷款或其他融资方式

    自行解决。提请公司股东大会授权董事会全权办理项目的前期准备工作。对应的

    网络投票表决序号13.

    14、增发股票决议有效期：董事会拟提请公司2004年度股东大会审议本次增

    发股票的议案，与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有

    效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难

    以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定该

    等增发计划延期实施。对应的网络投票表决序号14.

    15、为兼顾新老股东的利益，在本次增发新股完成后，由公司新老股东共享

    本公司发行前的滚存未分配利润。对应的网络投票表决序号15.

    16、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》。对应的网络投票表决序号

    16.

    17、审议《公司增发新股募集资金使用投向的可行性方案》。对应的网络投

    票表决序号17.

    18、审议《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具

    体事宜》。对应的网络投票表决序号18.

    19、审议《关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机

    构的议案》。对应的网络投票表决序号19. 20、审议《关于更改公司名称的议案》。

    对应的网络投票表决序号20.

    21、审议《关于修改公司章程和公司章程（修正稿）的议案》。对应的网络

    投票表决序号21.

    22、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》。对应的网络投票表决序号

    22.

    23、审议《关于提高独立董事津贴的议案》。对应的网络投票表决序号23.

    24、审议《关于提取董事会基金的议案》。对应的网络投票表决序号24。

    25、审议《董事会议事规则》。对应的网络投票表决序号25。

    26、审议《监事会议事规则》。对应的网络投票表决序号26。

    五、本次会议投票表决方式

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大

    会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和

    网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过

    上海证券交易所交易系统进行网络投票表决。按照中国证监会《关于加强社会公

    众股股东权益保护的若干规定》中重大事项社会公众股股东表决制度的要求，上

    述提交股东大会审议的议案中6 至18项议案须经参加表决的社会公众股股东所持

    表决权的半数以上通过方可实施。

    六、出席会议对象、股权登记日：

    1 、截止2005年4月20日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上

    海分公司登记在册的本公司全体股东。本次股东大会的股权登记日为2005年4月

    20日

    2、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师；

    3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

    七、参加现场会议登记办法：

    1 、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托

    代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东

    持股票帐户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异

    地股东可用信函或传真方式登记（不接受电话登记）。参加会议的股东食宿及交

    通费用自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。

    2 、登记时间：2005年4月21日至2005年4月27日上午10:00-14:00，下

    午15:30-19:30.

    3、登记地点：新疆阿克苏市林园本公司证券部

    4、联系人：沈荣法  尹华军  梁旗光

    电话：0997-2811282，2813793 2813803     传真：0997-2811675

    邮编：843005

    附：                          授权委托书

    兹授权          先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆青松建材化工股份有

    限公司2004年年度股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权：

    1、对公告所载列入股东大会议程的第     审议事项投赞成票；

    2、对公告所载列入股东大会议程的第     审议事项投反对票；

    3、对公告所载列入股东大会议程的第     审议事项投弃权票。

    若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

    委托人（签字或盖章）：              委托人持股数：

    委托人股东帐户卡号：              受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    八、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程祥见附件。

    九、相关说明

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

    表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以现场投票为准。

    特此公告。

    新疆青松建材化工股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十一日

    附件：投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码    沪市挂牌投票简称    深市挂牌投票代码    深市挂牌投票简称    表决议案数量    说明

    738425               青松投票                363425               青松投票                26            A股

    2、表决议案

    公司简称     议案序号     议案内容                                                   对应的申报价格

    青松建化     1     公司2004年度董事会工作报告                                        1元

    2     公司2004年度监事会工作报告                                             2元

    3     2004年度财务决算报告与2005年度预算方案                                 3元

    4     2004年度利润分配预案                                                   4元

    5     公司2004年年度报告及报告摘要                                           5元

    6     公司符合增发新股条件的议案                                             6元

    7     发行股票种类                                                           7元

    8     每股面值                                                               8元

    9     发行数量                                                               9元

    10    发行对象                                                               10元

    11    发行价格                                                               11元

    12    发行方式                                                               12元

    13    募集资金用途及数额                                                     13元

    14    增发股票决议有效期                                                     14元

    15    为兼顾新老股东的利益，在本次增发新股完成后，由公司新老股东               15元

    共享本公司发行前的滚存未分配利润

    16    公司前次募集资金使用情况的说明                                         16元

    17    公司增发新股募集资金使用投向的可行性方案                               17元

    18    提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜         18元

    19    关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案       19元

    20    关于更改公司名称的议案                                                 20元

    21    关于修改公司章程和公司章程（修正稿）的议案                             21元

    22    修改公司股东大会议事规则的议案                                         22元

    23    关于提高独立董事津贴的议案                                             23元

    24    关于提取董事会基金的议案                                               24元

    25    董事会议事规则                                                         25元

    26    监事会议事规则                                                         26元

    3、 表决意见

    表决意见种类     对应的申报股数

    同意                   1股

    反对                   2股

    弃权                   3股

    二、  投票举例

    1 、股权登记日持有“青松建化”A股的投资者对该公司的第一个议案（公

    司2004年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

    投票代码     买卖方向     申报价格     申报股数

    738425      买入                1元                1股

    如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，

    其他申报内容相同。

    投票代码     买卖方向     申报价格     申报股数

    738425      买入                1元                2股

    三、投票注意事项

    1 、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

    报，表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计