证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2005-005

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）2004年年度股东大会于2005年4月20日以现场会议方式在七一招待所四楼会议室召开。出席会议的股东及委托代理人共5名，代表股份13975.5万股，占公司总股本的69.85%，全部为非流通股股东及委托代理人；本次会议没有流通股股东及委托代理人参会。会议由董事长胡清熊先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：

    1、《宝鸡钛业股份有限公司董事会2004年年度工作报告》。同意票13975.5万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

    2、《宝鸡钛业股份有限公司监事会2004年年度工作报告》。同意票13975.5万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

    3、《宝鸡钛业股份有限公司2004年年度财务决算方案》。同意票13975.5万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

    4、《宝鸡钛业股份有限公司2004年年度利润分配方案》。同意票13975.5万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计确认，公司2004年度共实现净利润68,044,943.94元，按《公司章程》等规定，提取10%法定盈余公积金6,804,494.39元，提取5%法定公益金3,402,247.20元后，本年度可供股东分配的利润为57,838,202.35元，加上期初未分配利润38,064,688.71元，累计可供全体股东分配的利润为95,902,891.06元。现拟以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利40,016,000元，剩余未分配利润55,886,891.06元，结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

    5、《宝鸡钛业股份有限公司2004年年度报告》。同意票13975.5万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

    6、《关于续签和修改公司有关关联交易协议（合同）的议案》。同意票175.5万股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%。关联股东宝鸡有色金属加工厂对此议案回避表决。

    7、《关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案》。同意票175.5万股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%。关联股东宝鸡有色金属加工厂对此议案回避表决。

    8、《宝鸡钛业股份有限公司关于聘请公司2004年年度审计机构的议案》。同意票13975.5万股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%；弃权票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%；反对票0股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。公司决定继续聘请具有证券从业资格的深圳鹏城会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构，审计费用为25万元（差旅费由本公司负担）。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京博金律师事务所王永康律师现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    （一）公司2004年年度股东大会决议；

    （二）公司2004年年度股东大会法律意见书；

    特此公告

    宝鸡钛业股份有限公司董事会

    二00五年四月二十一日