证券代码：000564  证券简称：西安民生  公告编号：2005-006

    西安民生集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年4月19日在集

    团本部八楼813 洽谈室召开，会议应到监事3 人，亲自出席2 人，委托他人出席

    1 人；缺席0 人。监事马长钊、王养顺亲自出席了会议，监事马超委托监事王养

    顺代为行使表决权。会议由监事会召集人马长钊先生主持。会议符合《公司法》

    及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下报告和事项：

    1 、以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度利润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所审计，公司2004年度净利润为人民币 15,406,834.42

    元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金人民币1,540,683.44元，

    按10%提取法定公益金人民币1,540,683.44元，加年初未分配利润51,048,566.24

    元，可供股东分配的利润为63,374,033.78元。以2004年年末总股本202,007,024

    股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元人民币（含税），合计分配现金股利

    20,200,702.40元人民币。2004年不进行公积金转增股本。上述方案将提请股东

    大会审议批准后实施。

    2 、以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计政策和重大会

    计差错更正的议案》。

    会议经审议，同意变更公司所得税会计核算政策，自2004年1月1日起，公

    司所得税会计处理方法采用应付税款法；同意公司对有关住房公积金账务引起的

    重大会计处理差错所做的调整。

    3 、以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年年度报告和摘要及监

    事会工作报告》，并发表如下独立意见：

    （1）公司依法运作情况

    报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运

    作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重

    大项目投资符合程序，建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营

    班子勤勉尽职，没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《

    公司章程》、公司利益和股东权利的情况。

    （2 ）检查公司财务的情况

    公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公

    司财务结构合理，财务状况良好，公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财

    务状况和经营成果，信永中和会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观公正

    的。

    （3 ）募集资金使用的情况

    公司最近一次配股募集的资金已经在1998年度使用完毕，按照配股说明书中

    所列项目，投入到公司二期工程中，与配股时所承诺的投资项目是一致的。

    （4 ）公司收购、出售资产交易的情况

    报告期内，公司无收购、出售资产交易的情况发生。

    （5 ）关联交易的情况

    报告期内，公司关联交易公平，价格合理未发现有损于公司和股东利益的行

    为。

    （6 ）审计报告的情况

    信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    4 、以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年第一季度报告》。

    西安民生集团股份有限公司监事会

    二○○五年四月二十一日