证券代码:600814 股票简称:杭州解百 编号:临2005-005
杭州解百集团股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2005年4月8日以书面形式发出,会议于2005年4月20日在杭州新世纪大酒店召开,出席本次会议的监事4名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨曼丽女士主持,审议通过决议如下:
1、审议通过《关于监事会换届选举的提案》。
监事会提名杨曼丽、黄超豪、赵胜为公司第五届监事会监事候选人(其简历见附件5)。
本项提案须提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。
另外,经公司第十四届第三次职工代表组长联席会议决议,选举张慧玲、戚莲花出任公司第五届监事会由职工代表担任的监事(其简历见附件2)。
2、审议通过《2005年第一季度报告》(全文和正文)。
3、审议通过修改后的《监事会议事规则》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
本项提案须提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司
监 事 会
二○○五年四月二十日