股票简称：南方摩托  股票代码：000738  编号：临2005-003

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南方摩托股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年4月17日在本公司会议室召开。应到监事2人，实到2人，监事柳兰姣和陈礼义亲自出席，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了公司2004年年度报告。

    同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

    二、审议通过了2004年度监事会工作报告。

    同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

    三、审议通过了关于增补王敬民为公司第三届监事会监事的议案：提名王敬民为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2004年度股东大会选举。

    同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

    公司独立董事发表独立意见认为：王敬民符合公司监事的任职条件，聘任提名程序合举有效，一致同意王敬民拟任公司监事职务。

    四、审议通过了公司董事会对湖南开元有限责任会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明，并同意发表以下意见：湖南开元有限责任会计师事务所对公司2004年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会已对所涉及事项的基本情况、对公司的影响、消除影响的可能性以及消除涉及事项影响的具体措施作了详细说明并发表了意见。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会对审计意见涉及事项拟采取的措施是符合公司实际情况的，是真实、准确的，也是切实有效的，监事会将全力支持和协助配合公司董事会和经营班子尽快落实拟采取的措施，督促董事会和经营班子加大主营业务经营和应收账款清收力度，以改善公司的财务状况和经营状况，保证公司正常、持续的经营。

    五、审议通过了审议通过了关于计提各项资产损失准备的议案：同意在2004年度对应收账款增提坏账准备90,355,164.3元，其中按账龄分析法增提17,218,661.13元，按个别认定法计提73,136,503.17元；对存货增提跌价准备41,937,645.81元；对固定资产增提减值准备48,100,338.51元。以上三项合计增提资产损失准备180,383,148.62元，全部计入本年损益。

    王敬民先生简历附后。

    特此公告。

    南方摩托股份有限公司监事会

    2005年4月17日

    附：王敬民先生简历

    王敬民，34岁，大学本科学历，会计师，中共党员。1992年至1996年在郑州航空工业管理学院会计系学习；1996年8月至2000年3月在北京长空机械公司财务处工作；2000年11月至今在中航二集团公司财审部企业财务处工作。