证券代码:000426 证券简称:大地基础 公告编号:2005-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2005年5月25日(星期三)上午9时;
2.召开地点:内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室;
3.召 集 人:董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2 )2005年5月13日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.提案名称:
(1)《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004年度董事会工作报告》;
(2)《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度监事会工作报告》;
(3)《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度财务决算报告》;
(4)《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度利润分配预案》;
(5)《关于修改公司章程的议案》;
(6)《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
(7)《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
(8)《关于聘用2005年度审计机构的议案》。
2.披露情况:
上述议案已于2005年4月21日在《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn
上进行过披露。公告名称《赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第十七
次会议决议公告》
3.特别强调事项:
审议修改《公司章程》的议案需要特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证
明、股票帐户,到公司董事会秘书处(证券部)办理出席会议登记手续,异地股
东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。
2.登记时间:2004年5月23日至5月24日(上午9:00-下午4:00)
3.登记地点:公司董事会秘书处(证券部)
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
委托代理人需持本人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件、法
人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式:
公司地址:内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
邮政编码:024005
联系电话:(0476)2216683 2216690
传 真:(0476)2216691
联 系 人:寇显强、张旭东
2.会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
七、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席赤峰大地基础产业股份有限
公司2004年度股东大会,代表本人行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
委托人股东帐号: 持股数:
受托人姓名: 身份证号码:
委托人签名: 受托人签名:
委托日期: 有效期:
赤峰大地基础产业股份有限公司董事会
二〇〇五年四月二十一日