证券代码:000426 证券简称:大地基础 公告编号:2005-04
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赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2005年4月18日14时在公司会议室召开,本次会议的通知于2005年4月8日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席张国兴先生主持,应到监事三名,实到监事三名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。
本次会议逐项审议并举手表决通过了如下议案,形成了如下决议:
一、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004年度董事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度总经理工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度财务决算报告》的议案;
表决结果:3同意,0票反对,0票弃权。
五、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度利润分配预案》的议案;
表决结果:3同意,0票反对,0票弃权。
六、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年年度报告及年度报告摘要》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议《关于聘用2005年度审计机构的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
赤峰大地基础产业股份有限公司监事会
二○○五年四月十八日