证券代码：000426  证券简称：大地基础  公告编号：2005-04

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2005年4月18日14时在公司会议室召开，本次会议的通知于2005年4月8日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席张国兴先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

    本次会议逐项审议并举手表决通过了如下议案，形成了如下决议：

    一、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004年度董事会工作报告》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度总经理工作报告》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度财务决算报告》的议案；

    表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度利润分配预案》的议案；

    表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年年度报告及年度报告摘要》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    九、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    十、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    十一、审议《关于聘用2005年度审计机构的议案》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    十二、审议《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    赤峰大地基础产业股份有限公司监事会

    二○○五年四月十八日