证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2005-010
力合股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2005年4月19日以通讯方式召开,会议通知于4月10日以传真及电子邮件方式送达各位监事,五名监事参与了表决,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经审议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了以下议案:
一、2005年第一季度总经理工作报告;
二、公司2005年第一季度报告;
2005年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况,同意予以披露。
三、关于修改《公司章程》的预案;
四、关于修改《股东大会议事规则》的预案。
以上议案中,关于修改《公司章程》的预案和关于修改《股东大会议事规则》的预案需报2004年度股东大会审议批准。公司股东大会召开时间另行确定。
特此公告。
力合股份有限公司监事会
2005年4月21日