证券代码：000532  证券简称：力合股份  公告编号：2005-010

    力合股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2005年4月19日以通讯方式召开，会议通知于4月10日以传真及电子邮件方式送达各位监事，五名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了以下议案：

    一、2005年第一季度总经理工作报告；

    二、公司2005年第一季度报告；

    2005年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。

    三、关于修改《公司章程》的预案；

    四、关于修改《股东大会议事规则》的预案。

    以上议案中，关于修改《公司章程》的预案和关于修改《股东大会议事规则》的预案需报2004年度股东大会审议批准。公司股东大会召开时间另行确定。

    特此公告。

    力合股份有限公司监事会

    2005年4月21日