沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2005年5月25日在公司召开2004年年度股东大会。

    （一）会议时间：2005年5月25日（周三）上午9:00

    （二）会议地点：沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室

    （三）会议审议内容如下：

    1、《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、《公司2004年年度报告》及《年报摘要》；

    4、《公司2004年度财务决算报告》；

    5、《公司2004年度利润分配预案》；

    6、《关于续聘会计师事务所及支付其2004年度报酬的议案》；

    7、《公司章程修正案》；

    8、《股东大会议事规则修正案》；

    9、《董事会议事规则修正案》。

    （四）出席会议对象：

    1、本公司的董、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；

    2、截止2005年5月13日（周五）当天交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有的股东均有权出席股东大会；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书样式附后）。

    （五）参加会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持持股证明、法定代表人身份证明或法人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。

    2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司证券处

    3、登记时间：2005年5月24日上午8:30-11:30，下午13:30-4:30。

    4、参会股东的交通费、食宿费自理。

    （六）公司联系地址：

    沈阳市沈河区中街路212号公司证券处

    邮政编码：110011     联系电话：024-24865832

    传  真：024-24865832 联系人：张建佐

    （七）备查文件

    1、公司二届十一次董事会会议记录；

    2、载有董事长亲笔签名的年报正本；

    3、报告期内，在上海证券报、中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    附：

    授权委托书（样式）

    兹授权     （先生/女士）代表本人出席沈阳商业城股份有限公司2004年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人（签名）：                     受托人（签名）：

    委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

    委托人持股数：                     受托日期：

    委托人股东帐号：   

    2005年 月 日