证券代码：600335  证券简称：ST盛工  公告编号：临2005—16号

    本公司第三届监事会第八次会议于2005年4月20日在天津工程机械研究院会议室召开，会议由公司监事会主席郑尚龙先生主持。应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经审议全体监事一致通过了对公司向天津工程机械研究院购买其持有的天津鼎盛工程机械有限公司12%股权的《关于公司股权购买暨关联交易事项的议案》。

    全体监事一致认为：

    （一） 以上关联交易是符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定的。

    （二） 以上关联交易坚持了公平、公开、公正、自愿的原则，未损害公司和股东的利益。

    （三）本次关联交易有利于公司从根本上改变长期以来盈利水平不高，难以对全体股东有较大的回报，公司难以有长足发展的现状，符合当前国家产业政策，利于提高公司资产质量，能增强公司市场竞争能力和促进公司业绩持续稳定提高，符合公司及广大股东的根本利益。

    特此公告。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会

    2005年4月20日