证券代码：000515  证券简称：攀渝钛业  公告编号：2005-02

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第三届监事会第十次会议的通知于2005年4月8日以电子邮件及传真方式送达全体监事。会议于2005年4月18日在攀钢集团重庆销售分公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2 名。监事会召集人王明芳女士因事未能出席会议，特授权并委托监事陈光宗先生主持会议并代为行使表决权，公司董事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

    一、审议公司《2004年度报告正文及摘要》；

    表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

    二、审议公司《2004年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

    三、审议公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》；

    表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

    四、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

    因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据股东推荐，王明芳、汤金样为公司第四届监事会监事候选人，职工代表监事候选人需经职工代表大会选举产生。

    第四届监事会监事候选人简历

    1、王明芳，女，55岁，大学本科，曾任中国农业银行重庆市分行计划处处长，现任中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理。

    2、汤金样，男，38岁，硕士研究生，曾任攀钢耐火厂制砖车间技术员、车间副主任、攀钢体制改革处股份改造办公室主任、攀钢资本运营处财务法律科科长、攀钢经研中心改革研究室主任、北京首创科技投资公司高级经理、北京桑普电气有限公司总经理、现任攀钢（集团）公司财务部资产管理处业务主办。

    表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

    五、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

    表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

    （全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）

    以上议案尚需提请股东大会审议通过。

    特此公告

    攀钢集团重庆钛业股份有限公司监事会

    2005年4月18日