证券代码：600747  证券名称：大显股份  编号：临2005—07

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、投资小型液晶显示模组技术改造项目

    随着电子整机向数字化、高频化、多功能化和薄、轻、小、便携式的方向发展，电子系统正在向网络化、高速处理、高速传输和宽带的方向发展。我国移动通信运营业的高速增长，不仅有力地带动了移动通信产品产业的发展，同时也带动了移动通信产品配套部件的快速发展，但是移动产品配套本地化率仅达到40%，且中国大陆液晶显示模组大多数生产厂商生产的产品均为单色的显示模组，能生产彩色液晶显示模组的厂商较少。三星SDI独资企业生产的彩色液晶显示模组均全部出口，国内其他能生产彩色产品的厂家尚没形成批量生产，国内彩色液晶显示模组市场出现很大缺口，从而为彩色液晶显示模组的发展提供了很大的空间。

    大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）是国内电子元器件产品大型骨干生产企业，已在大连市高新技术园区“双D港”大显光通信产业园建设了一条年产200万块小型（1〞—7〞）液晶显示模组生产线，通过对外技术合作，已具备自主研发生产液晶显示模组产品的能力并具有相当丰富的生产制造经验。大显股份可充分利用现有的的技术、人力、财力、物力等各方面资源，尽快形成小型液晶显示模组产品的规模化生产，提高产品的研发水平。国家发展改革委办公厅以下发《国家发展改革委办公厅关于开展2004年信息产业企业技术进步和产业升级专项项目可行性研究的通知》发改办高技[2004]1196号文件及附件。《小型液晶显示模组技术改造项目》技术改造后，大显股份的液晶显示模组新增生产能力800万块/年。项目的建设内容如下：

    安排研发、管理、制造人员 780人

    改造研发、生产面积       3507m2

    新增生产设备仪器         171台（套）

    新增研发软件             6套

    技术改造后产品生产能力   800万块/年

    固定资产投资             4793万元

    项目总投资7089万元，其中：固定资产投资为4793万元（含外汇440.36万美元）。铺底流动流动资金2296万元，

    资金筹措：银行贷款4000万元，企业自筹资金3089万元。

    经济分析结果显示：项目的投资回收期5.88年，财务内部收益率28.68%，投资利润率32.20%，投资利税率51.38%，盈亏平衡点为56.97%。该项目经济效益较佳，建成后可提高大显股份的小型液晶显示模组产品可持续发展能力及市场竞争能力，从而为我国新型元器件产业注入新的活力，为国家及地方创造可观的经济效益。

    二、对大连保税区大显模具制造有限公司增资3500万元

    大连保税区大显模具制造有限公司是大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。公司占有其98%的股份，大连大显精密轴有限公司占有其2%的股份。2004年大连保税区大显模具制造有限公司实现销售收入8779.22万元，净利润1117.83万元，年末总资产17700.33万元，净资产9251.68万元、注册资本5000.00万元。为了大连保税区大显模具制造有限公司的进一步发展，公司拟对大连保税区大显模具制造有限公司以2005年第一季度末未分配利润2489.9万元、欠款700万元、现金310.1万元，三种方式增资3500万元人民币。大连大显精密轴有限公司放弃增资。至此，大连保税区大显模具制造有限公司注册资本增至8500万元人民币。公司占其注册资本的98.82%。

    三、对大连保税区大显和田精密模具制造有限公司增资至2400万元

    大连大显和田精密模具有限公司2004年实现销售收入1049.01万元，净利润35.21万元，年末总资产799.77万元，净资产350.44万元，注册资本342.20万元。大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年3月11日受让了日本和田先生所持有的大连大显和田精密模具有限公司（以下简称“和田模具”）30%的股权，公司通过与和田模具另一股东大连大显集团有限公司进一步协商，为了和田模具能够长足发展，并逐步实现模具备件自制，以降低公司生产成本。公司拟对和田模具以现金方式增资2057.10万元人民币。大连大显集团有限公司放弃增资。至此，大连大显和田精密模具有限公司注册资本将增至2400.00万元人民币，大显股份占其注册资本的90%，大显集团占其注册资本的10%。

    以上三个议案经大连大显股份有限公司公司第四届董事会第十二次会议审议一致以6票全票通过。

    大连大显股份有限公司

    董事会

    二00五年四月十八日