证券代码：600816  股票简称：安信信托  编号：临2005-005

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安信信托投资股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年4月19日下午在公司会议室召开，公司现有监事3人，到会监事2人，监事汪斌先生因故未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

    一、2004年度监事会工作报告；

    二、公司2004年度报告及年度报告摘要；

    三、关于调整公司监事的提案

    1、根据本人申请，公司监事汪斌先生由于工作变动拟辞去本公司监事职务；

    2、根据公司职工代表大会的推荐，同意张迈女士为公司监事。

    四、监事会议事规则修订案（具体内容详见http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。

    安信信托投资股份有限公司

    监    事    会

    二○○五年四月二十一日

    附：个人简历

    张迈女士：39岁，大学本科学历，高级会级师。现任安信信托投资股份有限公司财务会计部总经理；历任本公司财务会计部经理助理、副经理、经理。