股票代码：000988  股票简称：华工科技  公告编号：2005-05

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）2004年年度股东大会于2005年4月20日上午9:00在武汉市华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能厅召开。会议由公司董事会召集，采取现场投票方式，受公司董事长王延觉先生委托，董事、总裁马新强先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代表共计8人，代表股份221,008,480股，占公司有表决权总股份的73.92%。

    出席会议的流通股股东2人，代表股份 8,480股，占公司流通股股东有表决权总股份的0.01%。

    四、提案审议和表决情况

    经记名投票表决，股东大会审议通过了以下报告和决议：

    （一）《2004年度董事会工作报告》

    总表决情况是：同意票221,008,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中流通股东的表决情况是，同意票8,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议流通股股东所持表决权的100%。

    （二）《2004年度监事会工作报告》

    总表决情况是：同意票221,008,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中流通股东的表决情况是，同意票8,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议流通股股东所持表决权的100%。

    （三）《2004年度财务决算分析报告》

    总表决情况是：同意票221,008,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中流通股东的表决情况是，同意票8,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议流通股股东所持表决权的100%。

    （四）《2004年年度报告》及《摘要》

    总表决情况是：同意票221,008,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中流通股东的表决情况是，同意票8,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议流通股股东所持表决权的100%。

    （五）《2004年度利润分配方案》

    总表决情况是：同意票221,008,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中流通股东的表决情况是，同意票8,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议流通股股东所持表决权的100%。

    （六）《2005年财务预算报告》

    总表决情况是：同意票221,005,900股，反对票0股，弃权票2,580股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。其中流通股东的表决情况是，同意票5,900股，反对票0股，弃权票2,580股，同意票占出席会议流通股股东所持表决权的69.58%。

    （七）《关于续聘公司审计机构的议案》

    总表决情况是：同意票221,008,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中流通股东的表决情况是，同意票8,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议流通股股东所持表决权的100%。

    （八）《关于修改〈公司章程〉的议案》

    总表决情况是：同意票221,008,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中流通股东的表决情况是，同意票8,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议流通股股东所持表决权的100%。

    五、律师见证情况

    本次股东大会的全过程由北京市嘉源律师事务所施贲宁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2004年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.华工科技产业股份有限公司2004年年度股东大会会议记录。

    2.北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    华工科技产业股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十日