股票简称：平高电气        股票代码：600312       公告编号：临2005—017

    河南平高电气股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月15日以传真方式发出会议通知，并于2005年4月18日以通讯方式召开会议，会议应到监事5人，实到庞庆平、郭梓林、程爱莲、陆乘驯、高有斌等5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则（2005年4月修订）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

    此项议案尚须经股东大会审议。

    特此公告。

    河南平高电气股份有限公司

    监  事 会

    2005年4月18日