股票代码：600438           股票简称：通威股份        公告编号：2005—007

    通威股份有限公司董事会拟召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

    一、会议时间：2005年5月20日9：00

    二、会议地点：成都

    三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年度财务决算报告》；

    4、审议《2005年度财务预算方案》；

    5、审议《2004年度利润分配和公积金转增股本的预案》；

    6、审议《关于公司新建饲料生产项目土建施工由通力公司承建》的议案

    7、审议《关于公司收购成都通威实业有限公司股权》的议案

    8、审议《修改通威股份有限公司章程》的议案

    9、审议《通威股份有限公司董事会议事规则》的议案

    10、审议《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案

    11、审议《通威股份有限公司监事会议事规则》的议案

    12、审议《通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    13、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

    五、出席人员资格：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截至2005年5月12日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为2005年5月12日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

    3、公司聘请的律师；

    4、公司董事会邀请的其他人员。

    六、出席会议的登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

    2、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

    3、登记时间：2005年5月13日上午9：00至下午5：00

    4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005年5月13日下午5：00以前收到为准。

    七、联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

    八、联系人：胡萍

    联系电话：028-85177461、85177462

    传真：028-85150999、85137101

    电子邮件：zqb@tongwei.com

    九、其它事项：

    出席本次会议者的交通、食宿自理。

    附件：授权委托书式样

    兹委托        先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于2005年5月20日召开的2004年年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签名）：                       受托人（签名）：

    委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：   年   月   日

    有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    通威股份有限公司董事会

    二00五年四月十九日