股票简称：北方国际    股票代码：000065    公告编号：2005-003

    北方国际合作股份有限公司第三届四次监事会于二〇〇五年四月十五日在北京怡生园会议中心会议室举行，应到监事3人，实到监事3人，陈德芳先生主持了本次会议，会议召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《2004年监事会工作报告》、审查通过了《公司2004年年度报告》、《2004年董事会工作报告》、《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案、《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的议案、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案、《修改公司章程》的议案、《成立公司审计法务部》的议案、《成立投资者关系管理部》的议案、《关于公司高管人员绩效考核》的议案、《2005年第一季度报告》的议案、《董事监事津贴制度》的议案、《关于提取员工持股基金》的议案、《关于提高独立董事津贴》的议案、《公司2005年贷款额度》的议案、《续聘会计师事务所》的议案、《2004年股东年会会议内容、召开时间》的议案。

    北方国际合作股份有限公司

    监    事    会

    二〇〇五年四月十八日