证券代码：600020      证券简称：中原高速      公告编号：临2005-007

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2005年4月15日在公司会议室召开。会议通知已于2005年4月8日发出。本次会议应出席董事9人，现场出席7人。董事郭本锋由于工作原因未出席会议，以书面方式表示了对本次董事会全部审议事项同意的表决意见，并委托董事赵中锋代为出席投票。独立董事任宇光由于工作原因，以通讯方式出席会议并投票表决。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长宋春雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

    一、审议通过《关于收购漯驻高速公路服务区经营权及交通工程等附属设施的议案》。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    同意公司与河南省交通厅签订《河南省漯河至驻马店高速公路服务区经营权及交通工程等附属设施转让协议书》，向河南省交通厅收购漯驻高速公路的服务区经营权及交通工程等附属设施，转让价格以河南联华会计师事务所有限责任公司出具的资产评估报告确认的资产价值为准，为人民币103,012,302.52元，由公司在2004年11月30日的预付资金中抵扣55,622,300元，剩余转让金47,390,002.52元由公司在接收资产当日一次性支付。

    二、审议通过《关于租赁漯驻高速公路土地使用权的议案》。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    同意公司与河南省交通厅签订《河南省漯河至驻马店高速公路土地使用权租赁协议书》，向河南省交通厅租赁漯驻高速公路沿线所占面积为4,120,803.066平方米土地的土地使用权。租赁期限自2004年9月23日公司收购漯驻高速公路收费权起至该路28年收费期限届满日。租赁价格以河南金地评估咨询有限公司出具的河南省交通厅漯河至驻马店高速公路28年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28年的总租金共计34,437.77万元，由公司在2004年11月30日的预付资金中抵扣，不再另行支付。

    以上具体内容见公司关于收购资产和租赁土地使用权的公告。

    三、审议通过《关于开展融资方案研究和前期准备工作的议案》。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    同意开展公司融资方案研究和前期准备工作，包括中介机构选择、具体方案和有关文件准备等工作，待条件成熟后按照有关规定履行相应程序。有关进展情况公司将按规定及时披露。

    特此公告。

    河南中原高速公路股份有限公司董事会

    2005年4月15日