证券代码：600143                证券简称：金发科技                公告编号：临2005-04

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广州金发科技股份有限公司2004年度股东大会通知于2005年3月16日以公告方式发出，会议于2005年4月18日上午9:00在公司多功能会议厅召开，本次会议到会股东及股东代表20人，代表股份127,621,535股，占公司总股本的72.93%，其中流通股股东及代表2人，代表股份1,925,978股，占公司流通股总数的4.28%。会议应到董事12名，实到董事11名，董事张振广因公出差未能到会。会议由董事长袁志敏主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、提案审议情况

    会议以书面表决的方式通过如下决议：

    （一）、审议通过《2004年度董事会工作报告》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （二）、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （三）、审议通过《2004年度总经理工作报告》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （四）、审议通过《关于修改〈广州金发科技股份有限公司章程〉的议案》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （五）、审议通过《关于修改〈广州金发科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （六）、审议通过《关于修改〈广州金发科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （七）、审议通过公司2004年度财务决算的方案。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （八）、审议通过《关于2004年度利润分配和资本公积金转增预案》。

    经广东康元会计师事务所有限公司审计，2004年公司实现销售收入（不含税）2,391,575,738.45元，实现利润总额120,332,794.20元，实现净利润104,654,289.85元。根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金10,465,428.98元和提取5%法定公益金5,232,714.49元后，可供股东分配的利润为88,956,146.38元，加上上年所实现的未分配利润78,641,109.24元，合计共有未分配利润167,597,255.62元。现公司拟以2004年末总股本17500万股为基数向全体股东按每10股派现金红利2.00元（含税），合计分配现金35,000,000.00元，未分配利润余额132,597,255.62元人民币结转入下一年度。

    为了使公司经营规模的发展与公司股本扩张保持适当的比例，同时考虑到本公司与国际同类改性塑料企业相比股本过小，而公司也积累了一定的资本公积金，因此公司拟以2004年末总股本17500万股为基数，每10股转增3股。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （九）、审议通过《广州金发科技股份有限公司2004年年度报告》及其摘要。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （十）、审议通过《关于续聘广东康元会计师事务所有限公司及支付该公司报酬的议案》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （十一）、审议通过《关于和广州毅昌科技有限公司互相提供10,000万元人民币银行借款担保的议案》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票126,697,092股，反对票0股，弃权票924,443股，同意票占有效表决票数的99.28%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （十二）、审议通过《关于2004年投资情况的报告》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    （十三）、审议通过《关于2005年投资计划的议案》。

    该项议案表决情况如下：

    同意票127,621,535股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。其中：参加表决的社会公众股同意票1,925,978股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加表决的社会公众股股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东南国德赛律师事务所颜湘蓉律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、2004年度股东大会决议

    2、广东南国德赛律师事务所关于广州金发科技股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书

    广州金发科技股份有限公司董事会

    2005年4月18日