证券代码：000680     证券简称：山推股份     公告编号：2005—005

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山推工程机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年5月26日召开，会议决定召开公司2004年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2005年5月26日（星期四）上午8:30；

    3、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；

    4、会议方式：现场记名投票方式。

    二、会议审议事项

    1、审议《董事会2004年度工作报告》；

    2、审议《监事会2004年度工作报告》；

    3、审议《公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

    4、审议《监事会关于公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

    5、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    6、审议《公司2004年度利润分配预案》；

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

    10、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；

    11、审议《关于募集资金投资项目“履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目”实施主体及建设地点变更的议案》；

    12、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

    13、审议《关于选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》。（董事的选举将采用累计投票制）。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年5月16日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记办法

    1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2005年5月24日─ 5月25日上午8时—11时，下午2:30—5:30。

    3、登记地点：本公司董事会办公室

    五、其他事项

    1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

    2、联系电话：0537-2909532

    传    真：0537-2340411

    地    址：山东省济宁市太白楼东路58号

    邮政编码：272035

    3、联系人：毕玉欣  朱莉

    山推工程机械股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月十六日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席山推工程机械股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：                        委托人身份证号码：

    委托人股东账户：                      委托人持股数量：

    受托人（签名）：                        受托人身份证号码：

    委托日期：2005年   月   日