证券代码：000680          证券简称：山推股份              公告编号：2005—002

    山推工程机械股份有限公司四届监事会第十六次会议于2005年4月16日上午在山推大厦四楼会议室召开，五位监事均出席了会议。会议由监事会召集人张源海先生主持，经过认真审议，会议做出如下决议：

    一、审议通过了《监事会2004年度工作报告》；

    二、审议通过了《公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

    三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    五、审议通过了《公司2004年年度报告》及其《摘要》；

    六、审议通过了《关于预计2005年度日常关联交易的议案》；

    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    八、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    九、审议通过了《公司投资者关系管理制度》；

    十、审议通过了《关于出售山东山推工程机械进出口有限公司部分股权的议案》；

    十一、审议通过了《关于合资组建山东山推小松铸造有限公司的议案》；

    十二、审议通过了《关于募集资金投资项目“履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目”实施主体及建设地点变更的议案》；

    十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

    十四、审议通过了《公司第五届董事会、监事会成员候选人名单的议案》；

    十五、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。

    特此公告。

    山推工程机械股份有限公司监事会

    二〇〇五年四月十六日