股票代码：600549       股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2005-07

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门钨业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月18日在厦门市宝龙大酒店以现场方式召开，会议由董事会召集、董事长陈维铉先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表人数为7人，代表股份数量18,103.1637万股，占公司有表决权股份总数的75.43%，其中出席会议的流通股东及流通股东代表人数为4人，代表股份数量463.1637万股，占公司有表决权流通股股份总数的7.72%。

    本次股东大会第8、9、10、11项议案属临时提案，由股东福建省冶金（控股）有限责任公司（持股39.36%）于2005年3月25日提出，并经公司第三届董事会第十三次会议审核同意提交2004年年度股东大会审议。

    本次股东大会逐项审议了各项议案，除第7项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》未获表决通过外，其余议案均以出席大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权全部通过，表决结果如下：

    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了《2004年年度报告及其摘要》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    5、审议通过了《2004年度利润分配方案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2004年合并净利润110,615,647.23元，加上年初未分配利润27,120,935.13元，扣除2004年实施2003年度向全体股东每10股送红股2股分配方案分配24,000,000.00元，本期可供分配利润为113,736,582.36元，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，按净利润的10%提取法定公积金28,263,617.96元（其中控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司和厦门虹鹭钨钼工业有限公司为中外合资企业，分别按净利润的10%提取企业发展基金和储备基金）、按净利润的10%提取法定公益金12,981,543.70元后，当年可供股东分配的利润为72,491,420.70元。

    根据公司发展需要，以2004年12月31日公司总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配48,000,000.00元，剩余未分配利润24,491,420.70元结转下年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过了《2005年度融资方案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    公司第三届董事会第十二次会议同意公司2005年度融资额度为35,000万元，鉴于目前钨精矿等主要原辅材料采购价格持续上涨且供应紧张，材料采购结算期缩短，公司流动资金占用大幅增加，2005年度融资额度可能突破35,000万元，股东大会授权董事会根据经营需要决定和审批公司追加融资额度，授权期间自2004年年度股东大会批准之日起至2005年年度股东大会召开之日。

    7、审议否决了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，0股赞成，18,103.1637万股反对（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，0股赞成，17,640万股反对（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，0股赞成，1463.1637万股反对（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股弃权。

    公司第三届董事会第十二次会议提出了本议案，而后公司股东福建省冶金（控股）有限责任公司（持股39.36%）根据中国证监会和上海证券交易所2005年3月底发布的《关于修改公司章程的通知》要求，提出了《福建省冶金（控股）有限责任公司关于修改〈公司章程〉的临时提案》，并经公司第三届董事会第十三次会议审核同意提交2004年年度股东大会审议，本议案内容已包含在该临时提案中。

    8、审议通过了《福建省冶金（控股）有限责任公司关于修改〈公司章程〉的临时提案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    9、审议通过了《福建省冶金（控股）有限责任公司关于修改〈股东大会议事规则〉的临时提案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    10、审议通过了《福建省冶金（控股）有限责任公司关于修改〈董事会工作规则〉并将〈董事会议事规则〉提交年度股东大会审议的临时提案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    11、审议通过了《福建省冶金（控股）有限责任公司关于修改〈监事会工作规则〉并将〈监事会议事规则〉提交年度股东大会审议的临时提案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    12、审议通过了《关于审议2005年预计日常关联交易的议案》

    表决结果：有效表决票12,640.1637万股，12,640.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票12,177万股，12,177万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    2005年公司预计日常关联交易总额38,700万元。该议案属关联交易，关联股东五矿有色金属股份有限公司在表决时按规定回避。

    13、审议通过了《关于更换监事的议案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    同意桥本幸三郎先生辞去公司监事职务，选举齐藤隆文先生为公司监事。

    14、审议通过了《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》

    表决结果：有效表决票18,103.1637万股，18,103.1637万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    其中：非流通股有效表决票17,640万股，17,640万股赞成（占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权；流通股有效表决票463.1637万股，463.1637万股赞成（占出席会议有表决权流通股股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2005年度审计机构。

    本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所陆贵亮、张光辉律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；临时提案的提出股东具备合法资格，临时提案的提出程序符合法律法规和公司章程的规定；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的相关决议合法有效。《福建厦门联合信实律师事务所关于厦门钨业股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》详见附件。

    特此公告！

    厦门钨业股份有限公司

    董    事    会

    2005年4月18日