证券代码：000402    证券简称：金融街    公告编号：2005 — 008

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议于2005年4月18日在北京富凯大厦B座5层公司会议室召开。本次董事会通知及文件于2005年4月11日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事八名。公司独立董事朱裕峰因出差未出席审议季报的董事会，书面委托印韡独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员和中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2005年公司第一季度报告；

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司重大信息内部报告制度》。

    特此公告。

    金融街控股股份有限公司

    董事会

    2005年4月19日