证券代码：000636      证券简称：风华高科      公告编号：2005-01-03

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月27日上午9：15；

    2、召开地点：广东肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室；

    3、召集人：公司第四届董事会；

    4、召开方式：现场记名投票；

    5、出席对象：

    （1）截止2005年5月22日（星期一）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    （1）《公司2004年度董事会工作报告》；

    （2）《公司2004年度监事会工作报告》；

    （3）《公司2004年度财务决算报告》；

    （4）《公司2004年度利润分配方案》；

    （5）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

    （6）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    （7）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

    （8）《关于公司2005年日常关联交易预算情况的议案》；

    （9）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》

    2、披露情况：提案内容详见2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公司董事会、监事会、日常关联交易公告。

    3、特别强调事项：提案5需特别决议通过，提案8需关联股东回避表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

    2、登记时间：2005年5月23日至2005年5月25日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。

    3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。

    四、其它事项

    1、联系方式：电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。

    联系人：廖永忠、陈绪运。

    2、与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托股东盖章：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：            委托人账户号码：

    受托人签名：              受托人身份证号码：

    委托日期：

    广东风华高新科技股份有限公司

    董事会

    二ОО五年四月十九日