证券代码：600634    证券简称：海鸟发展    编号：临2005—005

    上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2005年4月11日发出书面召开通知，并于2005年4月18日在延安西路200号文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅召开。公司董事共六名，全部出席本次会议，公司监事也列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，一致通过了以下议案：

    一、《选举黄政先生为公司董事长》

    选举黄政先生为公司董事长，任期自2005年4月18日起至2007年6月30日止。

    二、《关于洪波先生辞去公司董事及副董事长之职的议案》

    董事会批准了洪波先生的辞去公司董事及副董事长之职的申请。

    三、《选举孙立群先生为公司副董事长》

    选举孙立群先生为公司副董事长，任期自2005年4月18日起至2007年6月30日止。

    上海海鸟企业发展股份有限公司

    董事会

    2005年4月19日