证券代码：600634    证券简称：海鸟发展     编号：临2005—004

    上海海鸟企业发展股份有限公司二00五年第一次临时股东大会，于2005年4月18日在上海文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅召开，参加会议的股东代表（含股东代理人）7人，代表股份22676124股，占公司总股份的26.00%，符合《公司法》和公司章程的规定，大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下两项议案：

    一、选举产生新的董事弥补董事会缺额；

    1-1、选举黄政先生为公司董事；

    同意22676000股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9995%；反对114股；弃权10股。

    1-2、选举孙立群先生为公司董事；

    同意22676000股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9995%；反对121股；弃权3股。

    上述两位董事的任期自选举产生之日起至2007年6月30日。

    二、选举曹荣妹女士担任公司监事；

    同意22676000股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9995%；反对121股；弃权3股。

    三、大会通报了公司职工代表监事邵鸥女士辞去监事之职事宜。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    上海海鸟企业发展股份有限公司

    2005年4月19日