证券代码：000710                证券简称：ST天仪                公告编号：2005-013

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月16日

    2.召开地点：本公司三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长文武先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）4人、代表股份107119026股、占公司有表决权总股份70.85%。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）3人、代表股份19026股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.043%。

    四、提案审议和表决情况

    1.表决情况

    （一）《2004年度董事会工作报告》

    总的表决情况：同意107119026股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意19026股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （二）《2004年度监事会工作报告》

    总的表决情况：同意107119026股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意19026股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （三）《2004年度财务报告》

    总的表决情况：同意107119026股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意19026股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （四）《2004年度利润分配预案》

    经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，2004年度公司实现净利润638,036.94元，加上以前年度未分配利润-84,803,649.02元，可供股东分配的利润为-84,165,612.08元，鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，公司董事会提议2004年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    总的表决情况：同意107119026股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意19026股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （五）《2004年年度报告及年度报告摘要》

    总的表决情况：同意107119026股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意19026股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （六）《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》

    总的表决情况：同意107113860股，占出席会议所有股东所持表决权99.995%；反对0                 股；弃权5166股，占出席会议所有股东所持表决权0.005%。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意13860股，占出席会议社会公众股股东所持表决权72.85%；反对0股；弃权5166股，占出席会议社会公众股股东所持表决权27.15%。

    （七）《公司章程修改案》

    总的表决情况：同意107119026股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意19026股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （八）《独立董事工作制度修改案》

    总的表决情况：同意107119026股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意19026股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （九）《股东大会工作条例》（2005年修订）

    总的表决情况：同意107119026股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：社会公众股股东同意19026股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    上述（七）（八）（九）项议案由公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司（持有本公司70.83%的股份）提出，提案内容详见2005年3月30日《中国证券报》和深交所巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

    2.表决结果

    上述第（七）项议案以特别决议通过，其余议案以普通决议通过。

    五、独立董事述职情况

    本次股东大会听取了公司独立董事2004年度述职报告。

    独立董事述职报告及修订后的公司章程、独立董事工作制度、股东大会工作条例详见http://www.cninfo.com.cn。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：四川成都伦典律师事务所

    2.律师姓名：吴德成律师

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，符合法律法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格，均合法有效；本次股东大会提出新议案的股东的提案资格合法有效。本次股东大会的表决程序，合法有效。

    七、备查文件

    1.成都天兴仪表股份有限公司2004年度股东大会决议。

    2.四川成都伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    成都天兴仪表股份有限公司董事会

    二00五年四月十六日