股票简称：西飞国际                股票代码：000768                公告编号：2005—007

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司于二〇〇五年四月十六日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《二〇〇四年度股东大会通知》，本次会议审议了通知所列各项议案，会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    （一）召开时间：二〇〇五年四月十八日上午

    （二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第一会议室

    （三）召开方式：现场投票

    （四）召集人：董事会

    （五）主持人：董事长高大成

    （六）本次会议召开通知、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）出席会议的总体情况

    股东（代理人）25人，代表股份214,916,894股，占公司有表决权总股份54.90%；

    （二）社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东（代理人）24人，代表股份416,894股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.24%。

    四、提案审议和表决情况

    （一）批准《二〇〇四年度董事会工作报告》

    1、总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （二）批准《二〇〇四年度监事会工作报告》

    1、总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （三）批准《二〇〇四年度报告》

    1、总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （四）批准《二〇〇四年度财务决算报告》

    1、总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （五）批准《二〇〇四年度利润分配方案》

    1、总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （六）批准《关于续聘会计师事务所的议案》

    1、总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （七）批准《二〇〇五年度日常关联交易预计发生金额的议案》

    1、本议案属关联交易，关联股东西安飞机工业（集团）有限责任公司及其三名高级管理人员放弃了股东大会上对该议案的投票权，所持214,524,520股未计入表决总数。

    2、表决情况

    社会公众股股东同意392,374股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （八）批准《关于租赁西飞集团公司厂房及设备的议案》

    1、本议案属关联交易，关联股东西安飞机工业（集团）有限责任公司及其三名高级管理人员放弃了股东大会上对该议案的投票权，所持214,524,520股未计入表决总数。

    2、表决情况

    社会公众股股东同意270,081股，占出席会议所有股东所持表决权68.83%；反对122,293股，占出席会议所有股东所持表决权31.17%；弃权0股。

    （九）批准关于修订《公司章程》的议案

    1、《公司章程》第五十五条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、《公司章程》第七十五条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、《公司章程》第九十四条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、《公司章程》第九十九条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    5、《公司章程》第一百二十五条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    6、《公司章程》第一百二十六条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    7、《公司章程》第一百四十五条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    8、《公司章程》第一百五十三条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    9、《公司章程》第一百五十六条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    10、《公司章程》第一百五十七条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    11、《公司章程》第一百五十八条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    12、《公司章程》第一百六十二条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    13、《公司章程》第一百七十七条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    14、《公司章程》第一百七十八条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    15、《公司章程》第一百七十九条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    16、《公司章程》第二百条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    17、《公司章程》第二百零四条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    18、《公司章程》第二百零六条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    19、《公司章程》第二百零七条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    20、《公司章程》第二百零九条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    21、《公司章程》第二百一十二条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    22、《公司章程》第二百一十三条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    23、《公司章程》第二百一十四条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    24、《公司章程》第二百一十五条

    （1）总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

    1、总的表决情况

    同意214,916,894股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意416,894股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师法律意见书

    （一）律师事务所名称：北京嘉源律师事务所

    （二）律师名称：郭斌

    （三）结论性意见：见证律师认为，本次大会召集、召开程序，出

    席本次股东大会股东（代理人）主体资格，本次股东大会的表决程序及会议通过的决议符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，合法有效。

    注：修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》登载于巨潮网站www.cninfo.com.cn。

    西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月十九日