股票简称：亿城股份  股票代码：000616   公告编号：2004-015

    重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    2005年4月15日，本公司之下属子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称亿城地产）与北京市花乡白盆窑房地产开发有限公司（简称花乡公司）签署了《土地使用权转让协议书》，亿城地产获得花乡白盆窑项目（以下简称本项目）的开发权。

    本次交易不涉及关联交易，且在董事会审批权限之内。

    本次交易已经公司于2005年4月15日召开的临时会议批准，会议情况为：

    参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    二、交易各方当事人情况介绍：

    （一）交易对方情况介绍

    1、企业名称：北京市花乡白盆窑房地产开发有限公司

    2、企业性质：有限责任

    3、注 册 地：北京市丰台区白盆窑农工商联合公司院内

    4、法定代表人：于连成

    5、注册资本：1000万元

    6、主营业务：房地产开发

    7、主要股东：北京丰台区白盆窑农工商联合公司持有80%。

    8、交易对方与本公司及公司法人股股东之间不存在关联关系。

    9、最近五年之内未受行政处罚、刑事处罚；亦无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

    三、交易标的基本情况

    本次交易标的为本项目的土地使用权。

    北京市海淀区白盆窑新村建设二期项目位于北京市区的绿化隔离带，生态与自然环境优越。本项目属于白盆窑新村建设二期项目的住宅商品房及配套商业部分，总占地面积约6.51公顷。花乡公司已于2004年8月与北京市国土资源局签订《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字2004第1287号）。

    本转让标的不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    根据目前的设计方案，本项目总建筑面积约为8.36万平方米，其中住宅地上建筑面积约6.74万平方米，住宅部分容积率为1.05；商业建筑面积约1.62万平方米。最终面积以建设工程规划许可证为准。以上述建筑面积为依据，转让单价为地上建筑面积住宅每平方米2000元、商业每平方米2000元，双方确定转让总价款为人民币16720万元。转让总价款最终以政府规划部门颁发的建设工程规划许可证上确定的转让地块上的住宅、商业建筑面积为准，并据实结算。

    上述转让价款包括转让地块达到交付条件所需的一切费用，包括但不限于转让地块土地出让金、青苗等地上物补偿费、拆迁费、劳动力安置费、三通一平相关费用、相关税费等。

    此外，鉴于整个花乡白盆窑地区增设电力开闭站及建设配套学校的需要，亿城地产需另向花乡公司支付电力开闭站集资费人民币1000万元；亿城地产将代建总计规模13700万平方米的学校及托幼设施，此学校及托幼设施的总成本约为2000万元，最终由整个花乡白盆窑地区的各个项目分摊，本公司的分摊比例约为20%，约为400万元。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、本项目总建筑面积约为8.36万平方米，其中住宅地上建筑面积约6.74万平方米，住宅部分容积率为1.05；商业建筑面积约1.62万平方米。最终面积以建设工程规划许可证为准。以上述建筑面积为依据，双方确定转让总价款为人民币16720万元。转让总价款最终以政府规划部门颁发的建设工程规划许可证上确定的转让地块上的住宅、商业建筑面积为准，并据实结算。

    2、鉴于整个花乡白盆窑地区增设电力开闭站及建设配套学校的需要，亿城地产需另向花乡公司支付电力开闭站集资费人民币1000万元；亿城地产将代建总计规模13700万平方米的学校及托幼设施，此学校及托幼设施的总成本约为2000万元，最终由整个花乡白盆窑地区的各个项目分摊，本公司的分摊比例约为20%。

    2、本协议经双方签字盖章后，立即生效。

    五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

    预计本项目将于2005年内开工建设，2006年内开始竣工结算。

    本项目的获取，标志着公司增加土地储备计划取得了实质性进展。2005年内，公司仍将把增加土地储备作为重点工作之一，均衡处理好开发规模、项目利润率、资金周转率与政策风险四大要素关系，不断提高自身投资管理能力、营运开发能力和资源获取能力，力争成为京津市场中有核心竞争力和可持续发展能力的行业领先企业。

    特此公告

    大连亿城集团股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年四月十九日